加拿大對Cryptomus數字支付平台施以重罰
2025年10月22日，加拿大金融監管機構對Cryptomus數字支付平台開出1.76億美元的罰單，該平台支持多個俄羅斯加密貨幣交易所及販售網絡犯罪服務的網站。這項處罰是因其違反加拿大反洗錢法，這與KrebsOnSecurity在十個月前的報導有關，當時指出Cryptomus的溫哥華地址註冊了多家外匯交易商、貨幣轉移業務和加密貨幣交易所，但實際上並沒有在該地運營。
警告與處罰
10月16日，加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）對Xeltox Enterprises Ltd.（Cryptomus的母公司）處以176,960,190美元的罰款。FINTRAC發現，Cryptomus未能在有合理理由懷疑涉及兒童性虐待材料、詐騙、勒索軟件付款和制裁逃避的情況下提交可疑交易報告。
FINTRAC的總監兼首席執行官Sarah Paquet表示，由於該案件中多次違規行為與上述犯罪活動有關，FINTRAC必須採取前所未有的執法行動。
匯款與交易網絡
2024年12月，KrebsOnSecurity報導了區塊鏈分析師Richard Sanders的研究，他花費數月註冊各種網絡犯罪服務，並追蹤客戶資金的流向。Sanders的研究涉及122個服務，這些服務均使用Cryptomus，其中包括一些在網絡犯罪論壇上廣告的知名企業，如：
- 支持濫用或“防彈”主機提供商如anonvm[.]wtf和PQHosting；
- 出售舊電子郵件、金融或社交媒體帳戶的網站，如verif[.]work和kopeechka[.]store；
- 匿名或“代理”提供商如crazyrdp[.]com和rdp[.]monster；
- 匿名SMS服務，包括anonsim[.]net和smsboss[.]pro。
Sanders發現至少56個加密貨幣交易所使用Cryptomus進行交易處理，包括名稱如casher[.]su、grumbot[.]com、flymoney[.]biz、obama[.]ru和swop[.]is的金融機構。
FINTRAC的挑戰
儘管FINTRAC去年共開出23筆罰單，總金額不到2600萬美元，但此次1.76億美元的罰款對其而言是一筆巨額罰款。然而，Sanders指出，FINTRAC在追查其他可能作為俄羅斯和伊朗前線的黑暗貨幣服務業務時，仍有許多工作要做。
2024年7月，CTV國家新聞和調查新聞基金會（IJF）報導了加拿大各地多個貨幣服務業務註冊在同一地址的情況，通常不知情地利用了該地點的實際住戶。調查發現，Cryptomus母公司Xeltox Enterprises的地址被列為至少76家外匯交易商、8家貨幣服務業務和6家加密貨幣交易所的所在地。