背景概述
2025年5月7日，一家位於德州的公司因涉嫌在美國分發合成鴉片類藥物而被控。這家公司位於美國與巴基斯坦的一個龐大企業網絡的核心，其員工被指控使用網絡廣告詐騙尋求商標註冊、書籍寫作、移動應用開發和商標設計的西方人。
eWorldTrade的角色
根據美國司法部上月解封的起訴書，位於達拉斯的eWorldTrade被指控運營一個在線商務對商務市場，促進了合成鴉片如異噻嗪和卡芬太尼的分發，這兩者都比芬太尼更強大。自2017年推出以來，eWorldTrade[.]com現已顯示司法部的扣押通知。該平台最初作為消費品的批發商，包括衣物、機械、化學品、汽車和家用電器。
涉及的詐騙活動
對該公司創始人的調查顯示，他們與一個龐大的網站網絡有聯繫，這些網站歷來涉及以高額騙局為目的的商標註冊、書籍出版、考試準備以及標誌、移動應用和網站設計。美國專利商標局（USPTO）的記錄顯示，eWorldTrade商標由卡拉奇的Azneem Bilwani擁有，他也是現已被扣押的eWorldTrade域名的註冊記錄中的一員。
Abtach的連接
Bilwani被認為是巴基斯坦IT供應商Abtach Ltd.的董事，該公司因運營商標註冊騙局而被USPTO和Google指責。2021年11月，USPTO指控Abtach進行了一項“嚴重的騙局”，通過不當修改正式的USPTO通信、收取過高的申請費用、盜用USPTO的商標來欺騙和詐騙聯邦商標註冊申請者。
Axact事件的影響
許多Abtach的員工是巴基斯坦一家名為Axact的類似公司的前任聯繫人，該公司在2015年因詐騙調查而被巴基斯坦當局鎖定。Axact在《紐約時報》的一篇頭版報導後受到執法機構的密切關注，該報導揭露了該公司的最賺錢的詐騙業務：數百個網站出售假學位和文憑。Axact的銷售代理使用威脅和虛假承諾，並冒充政府官員，為公司在運營的最後一年賺取了至少8900萬美元。