洗錢

美國財政部重新開放洗錢漏洞的爭議

美國財政部宣布不再對《公司透明法》違規者處以罰款，此舉可能助長芬太尼毒販等犯罪活動。該決定違反了國會多年來的努力，可能使美國成為犯罪分子的避風港，引發各界擔憂。

雲端中的基礎架構洗錢：隱匿於數位之中

在全球雲端服務中，惡意流量愈加難以阻擋。中國與俄羅斯的網路犯罪集團正通過美國主要雲端供應商進行非法活動。研究揭示一個名為“Funnull”的網絡，涉及假冒交易應用、詐騙網站和賭博平台，並利用多層域名轉...

加拿大對Cryptomus數字支付平台開出1.76億美元罰單

加拿大金融監管機構針對Cryptomus，這個支持多個俄羅斯加密貨幣交易所及網絡犯罪服務的數字支付平台，開出1.76億美元罰單，因其違反了反洗錢法。該平台未能在合理懷疑涉及犯罪活動的情況下提交可疑交易...

俄羅斯銀行中的加密貨幣現金化過程揭秘

近日研究顯示，加拿大註冊的金融公司成為多家俄羅斯加密貨幣交易所和網絡犯罪服務網站的支付處理方。這些平台以俄羅斯語使用者為目標，並能將加密貨幣轉換為現金存入俄羅斯主要銀行賬戶中，儘管這些銀行大多受到西方...